NẾU MUA PHẢI TIỀN GIẢ VÀ GIỮ NÓ LIỆU CÓ BỊ XEM LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT
- longphangemini
- 15 thg 5
- 7 phút đọc
Nếu mua phải tiền giả và giữ nó liệu có bị xem là vi phạm pháp luật thì việc mua tiền giả, ngay cả khi không nhằm mục đích tiêu thụ, là một hành vi trái pháp luật. Mức độ xử phạt hành chính hoặc hình sự sẽ được Luật Long Phan làm rõ qua các khía cạnh pháp lý trong bài viết sau.
Bản chất của tiền giả là gì?
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, tại Điều 17, quy định những điểm cốt lõi về tiền Việt Nam:
Độc quyền phát hành tiền giấy và kim loại thuộc về Ngân hàng Nhà nước.
Tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên cả nước.
Ngân hàng Nhà nước có nghĩa vụ đảm bảo nguồn cung tiền ổn định về số lượng và cơ cấu cho nền kinh tế.
Tiền lưu thông được xem là khoản nợ của nền kinh tế đối với Ngân hàng Nhà nước, được đối ứng bằng tài sản có của Ngân hàng.
Nghị định 87/2023/NĐ-CP tại khoản 2 Điều 3 quy định rằng tiền giả là bất kỳ vật phẩm nào được tạo ra để trông giống tiền Việt Nam về mặt hình thức (hình ảnh, hoa văn, màu sắc, kích thước) nhằm mục đích được chấp nhận như tiền thật, nhưng lại không có hoặc có các yếu tố bảo an bị làm giả, không phải do Ngân hàng Nhà nước phát hành, hoặc là tiền Việt Nam thật đã bị chỉnh sửa để có mệnh giá khác.
Thông tư 58/2024/TT-NHNN, khoản 1 Điều 3, bổ sung định nghĩa về tiền giả loại mới là loại tiền giả mà Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Công an chưa có thông báo bằng văn bản.
Theo luật, việc mua tiền giả chỉ để sở hữu, không dùng đến, có phải là hành động bị cấm không?
Theo Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, các hành vi như làm, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành tiền giả đều bị cấm. Điều này có nghĩa là, kể cả khi không sử dụng, nếu bị phát hiện tàng trữ hoặc vận chuyển tiền giả, cá nhân vẫn có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Hành vi mua tiền giả mà không nhằm mục đích sử dụng có thể phải đối mặt với khung hình phạt nào theo Bộ luật Hình sự?
Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định rõ: hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển tiền giả đều có thể bị xử lý hình sự, bất kể mục đích sử dụng. Mức phạt cụ thể như sau:
03 đến 07 năm tù cho hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
05 đến 12 năm tù nếu tiền giả trị giá từ 5.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng.
10 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu tiền giả trị giá từ 50.000.000 đồng trở lên.
Cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 01 đến 03 năm tù cho hành vi chuẩn bị phạm tội.
Thêm vào đó, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu tài sản.
Những câu hỏi thường gặp và giải đáp về vấn đề mua tiền giả nhưng không sử dụng có tính là vi phạm pháp luật
Dưới đây là tập hợp các câu hỏi thường gặp và phần giải đáp liên quan đến vấn đề mua tiền giả nhưng không sử dụng:
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, việc mua tiền giả có được coi là một tội danh riêng biệt và bị xử lý độc lập không?
Theo quy định của pháp luật hình sự tại Điều 207 Bộ luật Hình sự, các hành vi "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành" tiền giả bị xử lý hình sự. Mặc dù không được liệt kê trực tiếp, hành vi mua tiền giả thường kéo theo việc tàng trữ hoặc vận chuyển, và người mua sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự chủ yếu dựa trên những hành vi tiếp theo này.
Vậy, những yếu tố nào sẽ quyết định việc áp dụng biện pháp xử phạt hành chính thay cho hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến tiền giả?
Trong khi bài viết này tập trung vào chế tài hình sự được quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự đối với các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, pháp luật hiện hành lại chủ yếu quy định xử phạt hành chính đối với các vi phạm khác trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (ví dụ: phá hủy, sao chụp tiền tệ trái phép). Đáng chú ý là không có quy định cụ thể về mức phạt hành chính cho việc tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả với số lượng nhỏ chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặc dù vậy, tất cả các hành vi liên quan đến tiền giả đều bị xem là nghiêm cấm và có khả năng bị điều tra hình sự.
Trong quá trình xử lý hành vi mua tiền giả, mục đích của người mua có phải là một yếu tố được cân nhắc đến hay không?
Theo quy định tại Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước và Điều 207 Bộ luật Hình sự, mục đích tàng trữ hay vận chuyển tiền giả không phải là yếu tố quyết định. Thay vào đó, bản thân hành động tàng trữ hoặc vận chuyển tiền giả đã đủ để cấu thành tội, bất kể người thực hiện có dự định sử dụng nó vào mục đích giao dịch hoặc lừa đảo hay không.
Liệu việc sản xuất và kinh doanh các loại tiền như tiền đồ chơi, tiền âm phủ có nằm trong danh mục các hành vi bị cấm theo luật pháp hiện hành?
Để tránh gây nhầm lẫn với tiền thật và ngăn chặn việc sử dụng vào mục đích thanh toán, việc sao chụp và sản xuất tiền đồ chơi, tiền âm phủ phải đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (ví dụ: khác biệt về kích thước, màu sắc, thiếu yếu tố bảo an). Nếu cố tình làm giống tiền thật để thực hiện hành vi lừa đảo, người vi phạm vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Việc quảng bá, chào bán tiền giả trên mạng xã hội có thể phải đối mặt với những hình thức xử phạt nào theo quy định hiện hành?
Quảng cáo và chào mời mua bán tiền giả trên các kênh mạng xã hội được xác định là hành vi tiếp tay, chuẩn bị hoặc thực hiện tội phạm về tiền giả. Tùy theo vai trò và mức độ tham gia vào hành vi vi phạm, người thực hiện có thể bị xử lý hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả hoặc các tội danh khác theo quy định của pháp luật.
Theo quy định của Điều 207 Bộ luật Hình sự, các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có bao gồm cả tiền giả là ngoại tệ không?
Chính xác. Điều 207 Bộ luật Hình sự được áp dụng cho cả tiền Việt Nam giả lẫn ngoại tệ giả. Điều này có nghĩa là, các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền ngoại tệ giả cũng sẽ phải chịu các hình phạt tương đương như đối với tiền Việt Nam giả.
"Lưu hành" tiền giả có những đặc điểm gì khác biệt so với hành vi "tàng trữ" và "vận chuyển" tiền giả theo quy định của pháp luật?
Hành vi cất giữ tiền giả trái pháp luật được gọi là "tàng trữ". Trong khi đó, "vận chuyển" chỉ đơn giản là việc chuyển giao tiền giả giữa các địa điểm. "Lưu hành" tiền giả, nguy hiểm hơn, là hành động sử dụng chúng trong các giao dịch, thanh toán như tiền thật (ví dụ: mua sắm, trả nợ bằng tiền giả).
Vậy, những điều kiện hoặc yếu tố nào sẽ dẫn đến việc tòa án áp dụng hình phạt tiền bổ sung hoặc tịch thu tài sản đối với người phạm tội?
Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định rằng, bên cạnh hình phạt tù, tòa án có thể xem xét áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản của người phạm tội. Sự áp dụng hình phạt này sẽ tùy thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, cũng như khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của người đó.
Dịch vụ luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng tiền giả
Luật Long Phan PMT - Cung cấp các dịch vụ bào chữa trong các vụ án hình sự về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng tiền giả
Tư vấn mọi vấn đề pháp lý hình sự liên quan đến các tội danh về tiền giả.
Thực hiện bào chữa cho bị can, bị cáo bị bắt giữ về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Tư vấn, thu thập và cung cấp các tình tiết giảm nhẹ trong các vụ án mua bán, sử dụng tiền giả. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bào chữa.
Tư vấn và hỗ trợ các công việc pháp lý liên quan đến vụ án.
Kết luận
Như vậy, có thể khẳng định rằng việc mua bán và sử dụng tiền giả là hành vi bất hợp pháp và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định. Mọi thắc mắc liên quan, quý bạn đọc vui lòng gọi đến số hotline 1900.63.63.87 của Luật Long Phan PMT để được Luật sư Hình sự hỗ trợ giải đáp một cách kịp thời và chuẩn xác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Xem thêm:
Hashtag: #tiengia #phapluat #luathinhsu #muabantiengia #tangtrutiengia #vanchuyentiengia #longphanpmt
Bình luận